特别提示：

中国平安股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司注意到，自本公司2007年A股年报于2008年3月20日公布后，有部分媒体刊登或转载了针对本公司高管薪酬的相关报道，同时也有部分媒体将本公司子公司财产保险股份有限公司交强险的经营与本公司高管薪酬进行了联系。针对前述报道，本公司郑重声明如下：

1、本公司是一家非国有的股份制金融服务企业，并立志成为"综合金融，国际领先"的综合金融集团。本公司从1994年开始实行人才国际化战略，到目前为止，公司前100位高级管理人员中，2/3是来自海外著名跨国公司。本公司为吸引和保留国际一流的人才，提升本公司的综合竞争能力，于10年前就制定了"一个公司，两种制度"的薪酬体系，外籍员工和执行董事适用与国际化相匹配的薪酬体系。该薪酬体系由董事会聘请独立的国际薪酬顾问机构，参照国内外行业水平制定以及经董事会薪酬委员会和股东大会批准。公司执行董事的薪酬也经过了董事会和股东大会的审议通过。本公司执行董事和高管的相关薪酬情况，按照相关法律法规的要求，在本公司的定期报告或相关公告中予以了及时的披露。

本公司2007年A股年报披露的公司高管薪酬的增长，主要是因为本公司利润和股价大幅上升，使得奖金和长期奖励相应的增加。具体而言，一是2007年业绩高速增长产生的绩效奖金。根据中国会计准则，本公司2007年净利润增长了107.9%，执行董事和高管奖金也因利润的增长而增加。二是2004年H股上市时设置的与H股股价挂钩的长期奖励计划的兑现。本公司以2004年6月24日H股上市发行价港币10.33元作为虚拟期权首期授予价格，由于本公司近几年业绩的持续稳健增长，2007年虚拟期权首次兑现时，行权价格为港币52.74元，因此导致公司包括高管在内的激励对象的收入有较大幅度的提升。详细内容可参见本公司2007年A股年报第23-25页。

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