保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月15日

(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

486

其中：A股股东人数

473

境外上市外资股股东人数

13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数

3，737，281，744

其中：A股股东持有股份总数

1，353，155，552

境外上市外资股股东持有股份总数

2，384，126，192

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例

40.888757%

其中：A股股东持股占股份总数的比例

14.804570%

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例

26.084187%

(四)本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事19人，出席11人，董事范鸣春先生、林丽君女士、黎哲女士、谢吉人先生、杨小平先生、吕华先生、汤云为先生和李嘉士先生因其他公务安排未能出席本次会议；

2、 公司在任监事7人，出席4人，监事林立先生、孙建平先生和赵福俊先生因其他公务安排未能出席本次会议；

3、 本公司董事会秘书金绍樑先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、上海市锦天城律师事务所的见证律师及审计师代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：审议及批准《中国平安保险股份有限公司2014年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，352，143，288

99.925192

723，700

0.053483

288，564

0.021325

H股

2，378，372，692

99.758675

317，000

0.013296

5，436，500

0.228029

普通股合计：

3，730，515，980

99.818966

1，040，700

0.027846

5，725，064

0.153188

2、 议案名称：审议及批准《中国平安保险股份有限公司2014年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，352，143，288

99.925192

723，700

0.053483

288，564

0.021325

H股

2，378，372，692

99.758675

317，000

0.013296

5，436，500

0.228029

普通股合计：

3，730，515，980

99.818966

1，040，700

0.027846

5，725，064

0.153188

3、 议案名称：审议及批准中国平安保险股份有限公司2014年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，352，149，488

99.925651

723，700

0.053482

282，364

0.020867

H股

2，378，372，692

99.758675

317，000

0.013296

5，436，500

0.228029

普通股合计：

3，730，522，180

99.819132

1，040，700

0.027846

5，718，864

0.153022

4、 议案名称：审议及批准《中国平安保险股份有限公司2014年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，352，143，288

99.925192

723，700

0.053483

288，564

0.021325

H股

2，378，372，692

99.758675

317，000

0.013296

5，436，500

0.228029

普通股合计：

3，730，515，980

99.818966

1，040，700

0.027846

5，725，064

0.153188

5、 议案名称：审议及批准《关于聘用公司2015年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，352，151，860

99.925826

723，700

0.053482

279，992

0.020692

H股

2，373，194，074

99.541462

5，283，118

0.221596

5，649，000

0.236942

普通股合计：

3，725，345，934

99.680629

6，006，818

0.160726

5，928，992

0.158645

6.1、议案名称：审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，347，780，599

99.602784

5，096，961

0.376672

277，992

0.020544

H股

2，193，769，952

92.015681

179，247，798

7.518386

11，108，442

0.465933

普通股合计：

3，541，550，551

94.762739

184，344，759

4.932589

11，386，434

0.304672

6.2、议案名称：审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，349，852，739

99.755918

1，311，021

0.096886

1，991，792

0.147196

H股

2，263，245，313

94.929762

115，325，879

4.837239

5，555，000

0.232999

普通股合计：

3，613，098，052

96.677165

116，636，900

3.120902

7，546，792

0.201933

6.3、议案名称：审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，351，568，539

99.882718

1，309，021

0.096738

277，992

0.020544

H股

2，290，110，233

96.056586

88，460，959

3.710415

5，555，000

0.232999

普通股合计：

3，641，678，772

97.441912

89，769，980

2.402012

5，832，992

0.156076

6.4、议案名称：审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，349，858，439

99.756339

1，309，021

0.096738

1，988，092

0.146923

H股

2，336，891，233

98.018773

41，679，959

1.748228

5，555，000

0.232999

普通股合计：

3，686，749，672

98.647892

42，988，980

1.150274

7，543，092

0.201834

6.5、议案名称：审议及批准重选李源祥先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，349，857，239

99.756250

2，362，321

0.174579

935，992

0.069171

H股

2，336，891，233

98.018773

41，679，959

1.748228

5，555，000

0.232999

普通股合计：

3，686，748，472

98.647860

44，042，280

1.178458

6，490，992

0.173682

6.6、议案名称：审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，350，513，239

99.804730

1，312，221

0.096974

1，330，092

0.098296

H股

2，336，891，233

98.018773

41，679，959

1.748228

5，555，000

0.232999

普通股合计：

3，687，404，472

98.665413

42，992，180

1.150360

6，885，092

0.184227

6.7、议案名称：审议及批准重选范鸣春先生为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，350，509，739

99.804471

1，315，721

0.097233

1，330，092

0.098296

H股

2，293，643，161

96.204772

79，026，589

3.314698

11，456，442

0.480530

普通股合计：

3，644，152，900

97.508113

80，342，310

2.149752

12，786，534

0.342135

6.8、议案名称：审议及批准重选林丽君女士为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，350，504，039

99.804050

1，315，921

0.097248

1，335，592

0.098702

H股

2，284，731，661

95.830987

87，938，089

3.688483

11，456，442

0.480530

普通股合计：

3，635，235，700

97.269512

89，254，010

2.388206

12，792，034

0.342282

6.9、议案名称：审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，300，504，181

96.108993

49，737，687

3.675682

2，913，684

0.215325

H股

1，600，325，041

67.124175

741，608，272

31.106083

42，192，879

1.769742

普通股合计：

2，900，829，222

77.618692

791，345，959

21.174373

45，106，563

1.206935

6.10、议案名称：审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，291，197，909

95.421248

60，627，551

4.480456

1，330，092

0.098296

H股

1，598，152，540

67.033052

743，780，773

31.197206

42，192，879

1.769742

普通股合计：

2，889，350，449

77.311550

804，408，324

21.523888

43，522，971

1.164562

6.11、议案名称：审议及批准重选吕华先生为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，350，513，239

99.804730

1，312，221

0.096974

1，330，092

0.098296

H股

2，285，597，609

95.867308

87，072，141

3.652162

11，456，442

0.480530

普通股合计：

3，636，110，848

97.292928

88，384，362

2.364937

12，786，534

0.342135

6.12、议案名称：审议及批准重选胡家骠先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，346，036，955

99.473926

5，788，505

0.427778

1，330，092

0.098296

H股

2，281，126，038

95.679752

97，445，154

4.087249

5，555，000

0.232999

普通股合计：

3，627，162，993

97.053507

103，233，659

2.762266

6，885，092

0.184227

6.13、议案名称：审议及批准重选斯蒂芬迈尔先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，350，981，286

99.839319

844，174

0.062385

1，330，092

0.098296

H股

2，364，791，681

99.189032

13，779，511

0.577969

5，555，000

0.232999

普通股合计：

3，715，772，967

99.424481

14，623，685

0.391292

6，885，092

0.184227

6.14、议案名称：审议及批准重选叶迪奇先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，350，981，286

99.839319

844，174

0.062385

1，330，092

0.098296

H股

2，362，587，241

99.096568

15，983，951

0.670433

5，555，000

0.232999

普通股合计：

3，713，568，527

99.365496

16，828，125

0.450277

6，885，092

0.184227

6.15、议案名称：审议及批准重选黄世雄先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，350，981，286

99.839319

844，174

0.062385

1，330，092

0.098296

H股

2，334，062，741

97.900134

44，508，451

1.866867

5，555，000

0.232999

普通股合计：

3，685，044，027

98.602254

45，352，625

1.213519

6，885，092

0.184227

6.16、议案名称：审议及批准重选孙东东先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，350，983，286

99.839467

842，174

0.062237

1，330，092

0.098296

H股

2，333，328，181

97.869324

45，243，011

1.897677

5，555，000

0.232999

普通股合计：

3，684，311，467

98.582652

46，085，185

1.233121

6，885，092

0.184227

6.17、议案名称：审议及批准选举葛明先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，350，981，286

99.839319

844，174

0.062385

1，330，092

0.098296

H股

2，378，252，592

99.753637

318，600

0.013364

5，555，000

0.232999

普通股合计：

3，729，233，878

99.784660

1，162，774

0.031113

6，885，092

0.184227

葛明先生的委任须待获得中国保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。黎哲女士因个人工作安排、汤云为先生及李嘉士先生因其独立非执行董事任期满6年而不再膺选连任本公司董事。黎哲女士的任期已于本次会议结束时届满，而汤云为先生及李嘉士先生的任期将在葛明先生的委任生效后届满。黎哲女士、汤云为先生及李嘉士先生确认与本公司并无任何意见分歧，亦无就其退任而须知会本公司股东的任何事宜。

7.01、议案名称：审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事，任期至第八届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，350，985，586

99.839637

839，874

0.062067

1，330，092

0.098296

H股

2，371，190，264

99.457414

7，396，428

0.310237

5，539，500

0.232349

普通股合计：

3，722，175，850

99.595805

8，236，302

0.220382

6，869，592

0.183813

7.02、议案名称：审议及批准重选彭志坚先生为本公司外部监事，任期至第八届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，350，985，586

99.839637

839，874

0.062067

1，330，092

0.098296

H股

2，371，572，654

99.473453

7，014，038

0.294198

5，539，500

0.232349

普通股合计：

3，722，558，240

99.606037

7，853，912

0.210150

6，869，592

0.183813

7.03、议案名称：审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事，任期至第八届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，350，984，586

99.839563

839，874

0.062068

1，331，092

0.098369

H股

2，371，572，654

99.473453

7，014，038

0.294198

5，539，500

0.232349

普通股合计：

3，722，557，240

99.606010

7，853，912

0.210151

6，870，592

0.183839

本公司已于2015年1月23日召开了职工代表大会，选举潘忠武先生及高鹏先生出任第八届监事会职工代表监事，他们将和上述3名非职工代表监事共同组成第八届监事会。高鹏先生的委任须待获得中国保监会对其任职资格核准后方会生效。林立先生、孙建平先生及赵福俊先生因个人工作安排而不再膺选连任监事。林立先生的任期已于本次会议结束时届满，而孙建平先生及赵福俊先生的任期将在高鹏先生的委任生效后届满。林立先生、孙建平先生及赵福俊先生确认与本公司并无任何意见分歧，亦无就其退任而须知会本公司股东的任何事宜。

8、 议案名称：审议及批准《中国平安保险股份有限公司2014年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，342，765，394

99.232153

2，754，247

0.203543

7，635，911

0.564304

H股

2，378，706，692

99.772684

3，500

0.000147

5，416，000

0.227169

普通股合计：

3，721，472，086

99.576974

2，757，747

0.073791

13，051，911

0.349235

9、 议案名称：审议及批准《关于修订的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，342，162，994

99.187635

723，700

0.053483

10，268，858

0.758882

H股

2，377，751，452

99.732617

385，890

0.016186

5，988，850

0.251197

普通股合计：

3，719，914，446

99.535296

1，109，590

0.029690

16，257，708

0.435014

10、议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

A股

1，227，645，144

90.724613

99，770，481

7.373172

25，739，927

1.902215

H股

1，289，754，079

54.097559

975，971，647

40.936241

118，400，466

4.966200

普通股合计：

2，517，399，223

67.359097

1，075，742，128

28.784079

144，140，393

3.856824

(二)现金分红分段表决情况

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

持股5%以上普通股股东

481，359，551

100.00

0

0.00

0

0.00

持股1%-5%普通股股东

185，459，104

100.00

0

0.00

0

0.00

持股1%以下普通股股东

675，946，739

98.48

2，754，247

0.40

7，635，911

1.12

其中:市值50万以下普通股股东

2，181，772

99.37

5，900

0.26

7，800

0.37

市值50万以上普通股股东

673，764，967

98.48

2，748，347

0.40

7，628，111

1.12

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

6.01

审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

866，421，048

99.38

5，096，961

0.58

277，992

0.04

6.02

审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

868，493，188

99.62

1，311，021

0.15

1，991，792

0.23

6.03

审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

870，208，988

99.81

1，309，021

0.15

277，992

0.04

6.04

审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

868，498，888

99.62

1，309，021

0.15

1，988，092

0.23

6.05

审议及批准重选李源祥先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

868，497，688

99.62

2，362，321

0.27

935，992

0.11

6.06

审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

869，153，688

99.69

1，312，221

0.15

1，330，092

0.16

6.07

审议及批准重选范鸣春先生为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

869，150，188

99.69

1，315，721

0.15

1，330，092

0.16

6.08

审议及批准重选林丽君女士为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

869，144，488

99.69

1，315，921

0.15

1，335，592

0.16

6.09

审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

819，144，630

93.96

49，737，687

5.70

2，913，684

0.34

6.10

审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

809，838，358

92.89

60，627，551

6.95

1，330，092

0.16

6.11

审议及批准重选吕华先生为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

869，153，688

99.69

1，312，221

0.15

1，330，092

0.16

6.12

审议及批准重选胡家骠先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

864，677，404

99.18

5，788，505

0.66

1，330，092

0.16

6.13

审议及批准重选斯蒂芬迈尔先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

869，621，735

99.75

844，174

0.09

1，330，092

0.16

6.14

审议及批准重选叶迪奇先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

869，621，735

99.75

844，174

0.09

1，330，092

0.16

6.15

审议及批准重选黄世雄先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

869，621，735

99.75

844，174

0.09

1，330，092

0.16

6.16

审议及批准重选孙东东先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

869，623，735

99.75

842，174

0.09

1，330，092

0.16

6.17

审议及批准选举葛明先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止

869，621，735

99.75

844，174

0.09

1，330，092

0.16

8

审议及批准《中国平安保险股份有限公司2014年度利润分配预案》

861，405，843

98.80

2，754，247

0.31

7，635，911

0.89

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、 议案1至议案7为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

2、 议案8至议案10为特殊决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

3、 本次股东大会还听取了《公司2014年度董事会履职工作报告》、《公司2014年度独立董事述职报告》及《公司2014年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：林妙玲律师、赵万宝律师

2、 律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人的资格、会议提案、表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 中国平安保险股份有限公司2014年年度股东大会决议；

2、 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国平安保险股份有限公司

2015年6月16日