证券代码：601318证券简称：公告编号：临2015-029

中国平安保险股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

中国平安保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国保险监督管理委员会《保险集团并表监管指引》、《保险公司所属非保险子公司管理暂行办法》和《中国保监会办公厅关于贯彻落实非保险子公司管理和保险集团并表监管有关事项的通知》的相关要求，本公司于2015年5月20日至22日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第十九次会议。会议通知于2015年5月15日发出，会议应参与表决的董事19人，实际参与表决的董事19人，会议有效行使表决权票数19票，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议集团并表管理年度报告相关文件的议案》

表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于审议的议案》

表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

特此公告。

中国平安保险股份有限公司董事会

2015年5月22日