方式出席会议；非执行董事张响贤因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事王思东代为出席会议并表决。本公司管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

执行董事林岱仁先生主持审议了《关于选举杨明生先生担任公司第五届董事会董事长的议案》，当选董事长杨明生先生主持审议了其他议案。与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于选举杨明生先生担任公司第五届董事会董事长的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

审计委员会：由独立董事白杰克、张祖同、黄益平组成，白杰克先生担任主席。

提名薪酬委员会：由独立董事张祖同、非执行董事缪建民、独立董事白杰克组成，张祖同先生担任主席。

风险管理委员会：由独立董事梁定邦、非执行董事张响贤、刘家德、执行董事许恒平组成，梁定邦先生担任主席。

战略与投资决策委员会：由独立董事黄益平、非执行董事王思东、执行董事林岱仁、徐海峰、独立董事梁定邦组成，黄益平先生担任主席。

注：许恒平先生、徐海峰先生、刘家德先生、白杰克先生的董事任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于提名肖建友先生担任公司总裁助理的议案》

董事会经审议同意聘任肖建友先生担任公司总裁助理职务。肖建友先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于公司的议案》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

五、审议通过《关于调整派至中国人寿资产管理有限公司董事人选的议案》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

六、审议通过《关于调整派至中国人寿财产保险股份有限公司董事人选的议案》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2015年5月28日

附件：

肖建友先生简历

肖建友，男，1968年9月出生。2014年1月起担任本公司江苏省分公司总经理。自2013年4月至2014年1月担任江苏省分公司副总经理。2006年至2013年期间，先后担任江苏省分公司副总经理、总经理助理、营销总监、江苏省泰州市分公司总经理、副总经理等职务。在此之前，先后担任江苏省分公司营销部管理部副经理，个险部总经理助理、副总经理、总经理。肖先生于1991年毕业于江西中医学院，获得本科学历，并在江西中医学院和南京大学获得医学、法学双学士学位，系高级经济师。